第一千二百七十四章 活阎王(4/6)

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  说话的中年男人愣了一下,抬头看了一眼乔加,然后紧张的抱头不再说话……

  中年男人眼里的不以为然瞬间就被乔老板给捕捉到了,他笑着抓起了中年男人的一只手按在桌子上,用力的掰断了他的两根手指……

  看到中年男人发出了压抑的惨叫,身体颤抖却不敢反抗,乔加摇了摇头,又掰断了他的两根手指,然后说道:“跟我说说,你们赚到的钱怎么拿回去才能不被发现,让我也长长见识……”

  中年男人痛苦的抱着手缩在椅子上,颤抖着说道:“是加密货币,每次我们回去之后,老板都会给我们一个U盘,里面会有一些加密货币。

  我们拿着那个U盘,就能从其他人手里换到现金……”

  乔加一听就懂了……

  什么狗屁加密货币,其实就是地下钱庄的洗钱套路。

  菲律宾这边把钱打进地下钱庄的指定账户,然后拿着秘钥就能在国内那边花费一点手续费兑换现金……

  反过来,国内一些对外币需求比较大的个人也是一样的操作。

  这可比早期那种直接朝诈骗者银行卡里打钱要高端多了,因为随着监管变得严厉,境外资金和可疑账户就成了重点监管对象,这样打钱跟自首差不多。

  骗子也会与时俱进,尤其是这种还带点技术含量的诈骗集团更是如此。

  不过对于地下钱庄来说,或者说诈骗集团掌握的内外资金盘来说,这些还只是小业务……

  这种地下钱庄的资金量非常大,因为国内有兑换外汇的限制,有太多的人和太多的钱想要找渠道出来。

  最重要的是,诈骗集团想要把国内骗到的钱转移出来,也需要通过这种渠道。

  要知道诈骗的套路虽然很深,但是货币和银行的限制摆在那里,诈骗集团骗到的钱,大部分还是在国内的银行体系内,因为公民每年转换外币是有限额的。

  他们需要通过类似跑分、刷单,还有更高端的一些手段,将钱洗白之后,再通过合规的投资手段将钱大规模的转移到境外。

  乔老板对于这种跟RMB相关的地下钱庄兴趣不大,因为他不方便回去,打这种地下钱庄不赶尽杀绝容易沾上一身泥,对乔梁在国内的事业没有好处。

 

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